О создании правовых механизмов противодействия легализации доходов

Как следует из статьи 1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», данный Федеральный закон, среди прочего, направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Создавая указанный правовой механизм, данный Федеральный закон в статьях 4, 5, 7 устанавливает меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, определяет организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также закрепляет права и обязанности таких организаций.

Заместитель прокурора города Федосова Т.С.